河北监管局

河北福成五丰食品股份有限公司：

    经查，发现你公司存在以下违规行为：

    2024年7月12日，你公司披露独立董事专门会议公告，针对公司2022年、2023年养牛场实际建设与竣工结算不一致等情况，公司全体独立董事一致同意聘请具有司法认定资质的第三方中介机构对养牛场建设项目进行复审。7月17日，公司独立董事专门会议确定了复审机构并告知公司管理层，要求公司配合签订合同并尽快开展复审工作。但是，你公司拒绝与复审机构签定协议，阻碍独立董事行使职权。上述行为违反了《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）第三十八条第一款、第三十九条规定。

根据《证券法》第一百七十条第二款、《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第220号）第四十四条，我局决定对你公司采取责令改正并出具警示函行政监管措施。对你公司予以警示，同时责令你公司从维护上市公司整体利益出发，抓紧配合独立董事开展对养牛场重大工程项目复审工作，2024年9月20日前向我局书面报送复审结果及整改报告，按规定做好持续信息披露。你公司董事和管理层应加强证券法律法规学习，杜绝此类行为再次发生。

    如果对本行政监管措施不服，可以自收到本决定书之日起60日内向香港六宝典资料大全提出行政复议申请，也可以自收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，本行政监管措施不停止执行。

                                               河北证监局

                                               2024年8月21日

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