福建监管局

2019年4月，福建某进出口贸易有限公司涉嫌以销售原始股为名开展非法集资活动，福州市鼓楼区公安机关以非法吸收公众存款罪对该司立案侦查。

经查，2019年2月至4月，福建某进出口贸易有限公司法人代表人李某伙同程某等人，未经中国证监会等部门批准，预谋由北京某某联合能源科技有限公司负责吸引客户、推广非洲Z国首都电力公司的原始股。该进出口公司以钻石购销方式收取客户投资款，投资者将投资款兑换成DC币后，再向非洲证券交易所购买Z国首都电力原始股。上述单位和个人，通过组织路演宣传、电视和网络媒体报道等方式向社会公开销售所谓原始股，允诺股票上市后会获得高额收益回报，吸引各地集资人参与投资，其中大部分资金打入了该进出口公司的对公账户和被告人李某的个人账户。金融监管部门发现该线索后，联合公安机关等多部门及时查处该案，抓获相关犯罪嫌疑人，冻结涉案账户11个，资金余额合计3.86亿元。

2022年7月，福州市中级人民法院对该案作出终审裁定，被告人李某、吴某等4人犯非法吸收公众存款罪，分别被判处有期徒刑5年5个月至1年6个月刑期不等。